Operazione della GDF di Salerno: 7 i soggetti ritenuti responsabili di una frode fiscale transnazionale dal valore di circa 12 mln di euro

Gli accertamenti delle fiamme gialle della compagnia di Agropoli, nell'ambito di una attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno interessato inizialmente il titolare di una società di commercio all'ingrosso di eco-combustibile, un uomo senza alcuna esperienza manageriale che, già dai preliminari riscontri, si è rivelato un mero prestanome. La ditta in questione era di fatto gestita da due professionisti di Paduli (Benevento), che si avvalevano di questo "schermo" per effettuare gli acquisti di pellet da una fornitrice bulgara, in modo da rientrare nel regime di esenzione dell'Iva previsto per le operazioni intracomunitarie. Ai soggetti (un commercialista e un consulente del lavoro, rappresentanti di altre due aziende) sono poi risultate riconducibili altre tre imprese.
Tra i titolari fittizi figura anche un pluripregiudicato napoletano che, nel periodo di attività della società formalmente amministrata, era recluso in carcere. Si è in questo modo delineato il classico schema della cosiddetta "frode carosello" che, nel caso di specie, si è sostanziato nell'utilizzo di quattro imprese fantasma, mediante le quali veniva fatto risultare, solo cartolarmente, l'acquisto di legname dall'estero e la successiva vendita ad altri soggetti compiacenti. Grazie alle meticolose indagini anche di natura finanziaria e tecnica, e attraverso mirate perquisizioni, è stato scoperto che gli approvvigionamenti del prodotto avvenivano infatti direttamente dal Paese bulgaro, ad un costo decisamente inferiore alla media di mercato.
Nel corso degli approfondimenti, è peraltro emerso che una di queste ultime (tecnicamente definite "missing traders") aveva pure ricevuto circa 100mila euro di contributi cosiddetti a fondo perduto (aiuti stanziati dal governo per il sostegno delle imprese gravemente colpite dalla crisi post pandemica) in assenza di specifici requisiti, sfruttando false dichiarazioni che attestavano un considerevole calo del fatturato determinato dalla situazione di emergenza sanitaria. Le somme percepite erano state impiegate dagli indagati nell'acquisto dei beni più vari, tra cui un'auto di lusso, un calciobalilla, capi d'abbigliamento e prodotti elettronici. L'immediato intervento dei militari ha consentito di recuperare quasi interamente gli importi erogati, sottoponendo a sequestro un veicolo del valore di circa 20 mila euro e disponibilità finanziarie per circa 60 mila euro.
Giunta in Italia, la merce poteva essere infine rivenduta a prezzi concorrenziali, non avendo mai scontato il versamento dell'imposta (quantificata in complessivi 2,2 milioni di euro), il cui adempimento veniva in ogni caso addebitato a società cartiere, create al solo scopo di emettere le fatture a favore dei clienti finali, omettendo del tutto l'assolvimento dei conseguenti obblighi Iva.

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 19-11-2021 alle 12:11 sul giornale del 20 novembre 2021 - 140 letture
In questo articolo si parla di attualità, guardia di finanza, agenzia dire
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cu6m
Commenti

- Frode con i fondi comunitari per 230 mila euro, denunciati due imprenditori agricoli irpini
- Continua lo sciame sismico, la Protezione civile pensa a un piano di evacuazione per i Campi Flegrei
- La crociata di De Luca contro i test di medicina: “Frustare chi li scrive”
- Il ‘Marrageddon’ torna a Napoli: ospiti e scaletta
- Mai così tante tartarughe Caretta Caretta in Italia: 444 nidi in un anno » altri articoli...

- Carbon offsetting, Rete Clima lancia il nuovo servizio di rating
- Sciopero oggi 29 settembre, stop 4 ore negli aeroporti. Bus e treni regolari
- Export, Quadrino (Tages) "Da Stati Generali forte messaggio
- Terremoto Viterbo, scossa magnitudo 3.1
- Tupac Shakur, un arresto per l'omicidio del rapper » altri articoli...
- Gp Giappone 2023, Martin leader prime prove libere MotoGp
- Al via Huawei Italy enterprise roadshow e Huawei Italy enterprise day
- Ponte stretto, Bonaccini "Non si farà perchè mancano i soldi"
- Bonus trasporti, 1 ottobre nuovo click day: requisiti, come richiederlo
- New York, emergenza pioggia: "Pericolo di morte"
- Export, Prandini "Favorire la competitività delle aziende"
- Cimici invadono trasporti Parigi, ministro convoca riunione - Video
- Ucraina, Russia distrugge droni Kiev su Kaluga e Kursk
- Imprese, alla Cms cena di fine anno con i cibi delle 8 etnie impiegate
- Giornata mondiale del cuore, Sanofi lancia la nuova campagna di prevenzione
- Kellogg’s extra 'Barista edition' celebra gusto caffè
- Bce, Fidanza "I rialzi dei tassi danneggiano famiglie e imprese"
- Donna uccisa a Castelfiorentno, è caccia al marito che le ha sparato
- Il Pallone Racconta - Atalanta-Juventus big match di giornata
- Paolo Berlusconi "La famiglia continuerà a sorreggere Forza Italia"
- Da Stati Generali Export appello per meno burocrazia e cabina di regia
- Sparatorie Rotterdam, procura avvertì università su pericolosità aggressore
- Moto travolge monopattino a Trento, morti due giovani di 16 e 22 anni
- Ferrero, per nuovi Kinderini investiti oltre 50 mln in creazione linea produttiva
- Immigrazione, Tajani “Sette navi Ong verso Lampedusa non sono un caso”
- Superenalotto, ecco la combinazione vincente di oggi
- A Milano un convegno sul futuro della mobilità
- Migranti, incontro Meloni-Macron-von der Leyen su 10 punti
- Estate ad ottobre, dal weekend sempre più caldo con l’Anticiclone Apollo: le previsioni meteo
- Covid Italia oggi, ultime notizie: bollettino
- Lo spread sale perché i mercati alzano il rischio Italia
- Fukushima, dal 5 ottobre secondo scarico in mare acqua radioattiva
- Bce, Rinaldi "Grave errore alzare ancora i tassi"
- Migranti, Tajani "L'Italia non può essere luogo d'approdo per tutti"
- A Rimini il 3° Congresso dei professionisti sanitari
- Ucraina, Conte: "Se fossi al governo, stop armi a Kiev"
- Italpress €conomy – Puntata del 29 settembre 2023
- Neos guarda alla Sicilia con l’opportunità di un volo Palermo-New York
- Bernini "Forza Italia vive, siamo unici"
- Migranti, Piantedosi: "Stati non accettino ignobile schiavitù moderna"
- Alemanno "Dialogo con chi come noi è deluso da governo e politica"
- Ucraina, Putin ingaggia Troshev: al vice di Prigozhin il compito di formare volontari
- Jannik Sinner agli ottavi dell'Atp di Pechino, l'azzurro batte Evans
- Mattarella ricorda l'eccidio di Marzabotto: "Pietra angolare della Costituzione"
- L’impegno di Barilla per valorizzare l’accesso al cibo
- Re Carlo e la previsione dell'asparagomante: "Abdicherà"
- Anziani, 'adottate un cucciolo', 3 mld risparmi in spesa salute con animali domestici
- Cinema, settembre d'oro al box office: incassi +105% rispetto al 2022
- Digitale: Ue alza allarme gap competenze, Italia risponde con I°corso Ingegneria Quantistica
- Silvestri (Consulenti), ‘Memorandum Italia-Marocco modello per affrontare immigrazione irregolare’
- Fedez: "Sono in ospedale, mi hanno salvato la vita"
- Venezia: su il sipario al Teatro Goldoni con l'evento di riapertura dopo 7 mesi di lavori
- Governo, Bonaccini "Sta finendo la luna di miele con il Paese"
- Nuova Zelanda-Italia 96-17, All Blacks a valanga
- Marzabotto, Mattarella “Memoria eccidio pietra angolare costituzione”
- Al Festival del Tortellino protagonista il Parmigiano Reggiano
- Migranti Lampedusa, Musk contro la Germania
- Troppo lavoro: in Giappone azienda condannata per la morte di un dipendente
- Salvini "Le cose andranno bene, il Governo durerà 5 anni"
- Lavoro, sono 1 italiano su 3 è soddisfatto
- Messina, sequestrati 500 mila articoli di bigiotteria non sicuri
- Covid Italia, oggi bollettino della settimana: 38.775 contagi e 129 morti
- Piantedosi “Rafforzare la lotta ai trafficanti di esseri umani”
- Campi Flegrei, De Luca "Sbloccare i fondi da dare ai comuni"
- Migranti, Mollicone: "Gli esseri umani vanno salvati, a Piazzapulita mio pensiero distorto"
- Dermocosm, Menchini (Aida) "Decisivo far capire scienza al pubblico"
- Carburanti, prezzi medi in discesa
- Taxi a Roma, Nancy Brilli si sfoga: "Introvabili, è assurdo"
- Meloni "In Europa non si entra illegalmente"
- Fondazione Policlinico Gemelli vince il premio “Top Italian Hospital”
- Mai così tante tartarughe Caretta Caretta in Italia: 444 nidi in un anno
- Femminicidio Castelfiorentino, è caccia al marito della donna uccisa a colpi di pistola
- Lavoro, firmato 'Memorandum di Venezia' per collaborazione Italia-Marocco su politiche attive
- Compleanno Berlusconi, gli auguri di Giorgia Meloni e Matteo Salvini al leader scomparso
- Barbara Berlusconi "Papà un'ispirazione e un esempio per tanti"
- Berlusconi, Casellati "Realizzeremo la rivoluzione liberale"
- Forza Italia Paestum, per Berlusconi-Day foto e statuine ma niente ologramma
- Alberto Angela parla di bisessualità a Ulisse su Rai 1: ecco cosa ha detto
- X Factor 2023, concluse le audizioni: ora si passa ai bootcamp
- Prevenzione 3.0 contro l'infarto, 'battere i '4+4' fattori di rischio'
- Perrone Filardi (Sic), 'ridurre Ldl sfida di prevenzione cardiovascolare’
- Giornata mondiale cuore, cardiochirurghi 'cresceranno trapianti, ma fate prevenzione'
- Imprese, Romenti (Icch e Iulm): "Cittadini distinguono tra attivismo sociale e politico"
- Dermocosm, Cicero "Nutrizione e salute della pelle fortemente legate"
- Una "firma molecolare” per la diagnosi della SLA
- Professioni, ingegneri: "Approvato documento linee di indirizzo attività della categoria"
- Equo compenso, ingegneri: "Ci sia richiamo nel correttivo a Codice contratti"
- Famiglia, Roccella: "Non possiamo sostituire la natalità con l'immigrazione"
- Continua lo sciame sismico, la Protezione civile pensa a un piano di evacuazione per i Campi Flegrei
- Puglia, operazione "Alto Impatto" per ricerca di armi e stupefacenti
- Ryder Cup 2023, poker Europa e Usa sotto 4-0
- Boom di nidi di tartaruga marina in Italia, 2023 anno record
- Le sfide delle aziende nella nuova webserie di Jefferson Wells
- Salvini, minacce di morte sui social: "Paura no, querela sì"
- Farmaceutica, Theramex: "Con nuova sede a Milano consolidiamo presenza per salute donne"
- Teodorani-Fabbri (Anivad) "Serve più competitività infrastrutturale"
- Migranti, Piantedosi "Inaccettabili nuove forme di schiavitù"
- Sud, Algieri (Confcommercio Calabria): "Zem diventino parte integrante della Zes unica"
- Se dormire bene è un miraggio: il 10-15% degli italiani soffre di insonnia cronica
- Inflazione rallenta al 5,3% a settembre. Frena carrello della spesa
- A Dermocosm un laser per rigenerare i tessuti cutanei
- L'Italia delle Regioni, il 'Villaggio' animerà Piazza Castello
- Covid Italia, positivo anche il sindaco di Roma Gualtieri. Ma lui rassicura: "Sto bene"
- Fumo, esperti: "Più conoscenza dei prodotti innovativi per la riduzione del danno"
- Tale e Quale Show, i Bee Gees danno spettacolo - Video
- Manovra, Bonomi “Ci preoccupa lo spread, differenziale brucerà 15 mld”
- Titoli Stato, spread Btp-Bund apre a 195 punti
- Ferrero, d’Este: "Inflazione preoccupa ma cresciamo a volume"
- Europee, Leoluca Orlando "Sono pronto a candidarmi per il Pd"
- Imprese, Panseri (Google): "Coerenza alla base di corporate activism di successo"
- Genoa-Roma, Mourinho e il messaggio ai tifosi: "Fa male al cuore"
- Il Governo vuole fermare il granchio blu con la pesca a strascico, insorgono gli ambientalisti
- Ricerca, Icch presenta 'corporate activism: opportunita’ business cambiamento sociale o solo strategia?'
- Tributaristi, congresso nazionale su temi economico-sociali del Paese
- Musica e neuroscienze: ecco perché le canzoni pop piacciono di più
- Cancro seno, al via la campagna Nastro rosa
- Incidenti monopattino, ragazza morta a Trento 15esima vittima del 2023
- Agenzia delle entrate, in arrivo le cartelle per la Rottamazione-quater: ecco cosa fare
- Migranti, Meloni: “Risposte strutturali o tutti saremo travolti, non solo l’Italia”
- Baiardo, il Riesame dice sì agli arresti domiciliari
- Bce, De Meo "I tassi vanno abbassati, non alzati"
- Compleanno Berlusconi, Fascina: "Ti amo eternamente, mi fa male non stringere la tua mano"
- Vaccino antinfluenzale e anticovid regione Lombardia, al via 1 ottobre
- Vicedirettrice Arab News, 'Vision 2030 apre porte alle donne'
- Sedicimila anelli vaginali contro l’Hiv per le donne del Sudafrica
- Gratis e sostenibile, il trasporto pubblico del comune di Troia è diventato un modello
- Qatargate, Panzeri torna libero
- Rottamazione quater cartelle, inviate lettere: rate, importi, come pagare
- Dermatologia, Salvadeo "Nuova tecnologia laser stimola il collagene"
- Inflazione: Penny Italia aderisce al Patto
- Sangiuliano: "Al Colosseo numeri importanti che riconoscono lavoro fatto"
- Il riscaldamento globale minaccia l’Antartide.
- X Factor 2023, Ambra commossa e Morgan ammirato: su Selmi non ci sono dubbi - Video
- Spagna, no definitivo a fiducia Feijoo: verso nuovo incarico a Sanchez
- Bmw, aggiornamento dei modelli per l’autunno 2023
- Startup, Dafne avvia il crowdfunding con Open Seed su CrowdFundMe
- Honda NT1100, due nuove colorazioni per il modello 2024
- Sos ai veneti nel mondo, la Regione ci prova: “Tornate a lavorare qui”
- Demenze, in Italia ne soffre un milione e mezzo di persone. Congresso Sno a Firenze: “Dato sottostimato”
- Italpress €conomy – Puntata del 29 settembre 2023
- Ascolti tv, testa a testa tra Grande Fratello e 'Ulisse'
- Non solo influenza, la carica dei 262 'virus cugini': chi sono e come gestirli
- Caffè: da illycaffè Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, 1° da agricoltura rigenerativa
- Chi è Troshev, l'uomo che guiderà la Wagner in Ucraina
- Olimpiadi 2026, colpo di scena: bob non più a Cortina
- Vino, a scuola di dendrochirurgia con i maestri potatori Simonit&Sirch
- A Reggio Emilia Kellogg riqualifica un campo da basket con Belinelli
- Ferrero si consolida nel mercato dei biscotti e lancia Kinder Kinderini
- Occupazione in Italia al massimo storico
- Covid Italia, Vaia: "Nuovi casi rallentano, impatto su ospedali irrilevante. No a misure straordinarie"
- Smog, da domenica in Emilia-Romagna stop alle auto inquinanti: ecco chi può circolare, dove e quando
- Dermocosm, Pignatti "Importante prendersi cura del microbiota cutaneo"
- Covid e scuola, "test ai bimbi con sintomi e se positivi restino a casa"
- I "Sesi" e l’antica storia di Pantelleria al museo di Punta Spadillo
- Medici e social, dalla Fnomceo arrivano le linee guida
- Meloni “La manovra sarà estremamente seria”
- Autonomia, Schlein: “I patrioti portano avanti l’idea secessionista della lega”
- Il fisico Faggin e il procuratore Gratteri alla prima giornata di 'Sud e Futuri'
- Saluto nazista a Oktoberfest, due italiani fermati
- De Luca "Frustate di bambù a chi scrive i test di medicina"
- Iss, 2 mln over 65 a rischio isolamento sociale
- Migranti, Conte contro Piantedosi: “Il governo scappa d Bruxelles, sovranisti d’accatto”
- Meloni: “Spread? C’è chi vorrebbe un governo tecnico, già si fanno i nomi dei ministri”
- Università, a Ravenna nasce un nuovo Master sulla transizione digitale e la logistica dei porti
- Natalità, Parsi: "Diventare genitori è come governare una nazione, responsabilità fa paura"
- Incidente A1 oggi, auto salta carreggiata: 2 morti e 2 feriti
- Dermatologia, un laser rigenera i tessuti cutanei
- Gandolfi "Dermocosm nuova dimensione dell'approccio scientifico"
- VIDEO | Migranti, Commissione Ue: “Le ong agiscano insieme agli Stati membri”
- Dengue Lazio, infettivologi: "Casi in aumento fino a novembre"
- Giornata spreco alimentare, l'immunologo 'tre scelte per ridurlo già a tavola'
- Salute, Molinaro "Anche il settore estetico ha un ruolo sociale"
- Bellezza e salute sul web, dibattito a Dermocosm
- “Auguri leader”, dalla Fascina ai familiari: i messaggi per Berlusconi. E la Lombardia gli intitola il Belvedere della Regione
- La vita dei giovani di Caivano, tra spaccio e illegalità
- Papa “Serve un’economia illuminata per affrontare nuove sfide”
- Montagna, le scuole italiane ‘imparano’ il sentiero Italia Cai
- Peugeot E-3008, suv elettrico con 700 km di autonomia
- Pakistan, attacco kamikaze in Baluchistan: 52 morti
- Ponte Messina, la controproposta Avs per l'istituzione del Parco dello Stretto
- Imprese, Camilli (Coca-Cola): "Coerenza e credibilità punti fondamentali corporate activism"
- Covid, rallenta la crescita dei nuovi casi
- Sud, Romano: "Investimenti vanno coniugati a visione strategica"
- Ds3 Esprit de Voyage, arriva la versione speciale
- Rapinarono due vigilantes, tre arresti a Reggio Calabria
- Assegno unico, incremento in vista: le novità in manovra
- Pioli “Ko nel derby nuovo inizio, Lazio squadra temibile”
- Fontana "Berlusconi meglio di chiunque rappresenta l'essere lombardo"
- La Salute Vien Mangiando - Gambe gonfie? Ecco la crema che può aiutare
- Roma, attivisti Ultima Generazione bloccano traffico: insulti da automobilista esasperato - Video
- Gran finale a Roma per “TTX EU format…More FUN more LIFE”
- Sima: “Pesante impatto della pandemia sulla salute degli adolescenti a lungo termine”
- Nizza, calciatore minaccia suicidio da ponte su autostrada
- Antimafia, Nordio "Falcone pioniere della cooperazione internazionale"
- Toyota presenta bZ4X, il primo suv 100% elettrico
- Allarme scuole, 61 crolli in un anno
- Dermatologia, Bonan "Nuova tecnologia laser efficace e selettiva"
- Berlusconi, lettera dei figli: "Il suo sogno politico sia cuore pulsante di Forza Italia"
- Torna Pharmexpo: la 15esima edizione dal 27 al 29 ottobre
- Galliani "Berlusconi milanese fantastico, contro il City tifava Inter"
- Giorgia Meloni: "Sinistra ha già lista ministri per governo tecnico"'
- Claudio Amendola: "Il calcio (non la Roma) è uno sport finito"
- Migranti, Nordio: “Più cooperazione tra Stati per lotta ai trafficanti”
- Migranti, Nordio “La cooperazione internazionale va incrementata”
- E' morta la senatrice Dianne Feinstein, aveva 90 anni: cosa cambia al Senato Usa
- Fedez ricoverato in ospedale? Sui social cresce l'apprensione per il rapper
- Imprese, Mandraffino (Eni): "Vogliamo avere ruolo attivo in sfida epocale della transizione"
- Puglia, operazione "Alto Impatto" per ricerca di armi e stupefacenti
- Mentana gela Giletti: "Perché sei andato via da La7"? Lui: "Vengo a dirtelo al Tg"
- Tim lancia le 'cabine digitali'
- Trieste festeggia i 100 anni della ‘Coscienza di Zeno’
- West Nile, 4 nuove morti in Italia: casi salgono a 283
- 'SudeFuturi', come rigenerare gli immobili pubblici
- Terremoto Napoli, Musumeci: "Piano evacuazione in legge ad hoc su Campi Flegrei presto in Cdm"
- X Factor 2023, verso i Bootcamp: standing ovation per Gaetano, i dubbi dei giudici - Video
- José Mourinho e la Roma, la crisi (irreversibile?) di un grande leader
- Imprese, Fabiano (Icch): "Corporate activism può avere risvolti molto positivi per aziende"
- Immigrazione, Piantedosi “Sviluppare piano per rimpatri volontari”
- Juve, Allegri vince nell'ippica: il suo cavallo trionfa a Capannelle
- Russia, ambasciatore a Roma: "Italia indirettamente è in guerra"
- Inaugurato meeting internazionale 'SudeFuturi'
- Lotito: "Commissario per gli stadi unica soluzione per risolvere il problema"
- Imprese, Tassone (Mediobanca): "Impegnati a favorire inclusione sociale"
- Scioperi oggi 29 settembre, protesta al via: disagi e voli cancellati
- Imprese: Miccio (Emergency): "30 aziende italiane per ospedale in Uganda"
